En un entorno de negocios cada vez más regulado, el cumplimiento con las normativas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador se ha convertido en un imperativo ineludible para los sujetos obligados. Nuestro artículo más reciente, “Navegando en Aguas Reguladas: Cómo Cumplir con la UIF-FGR y Evitar las Tormentas de Sanciones”, proporciona una guía esencial para las empresas que buscan adaptarse y cumplir con estos requerimientos cruciales.Abordamos los retos y riesgos asociados al incumplimiento, incluyendo aspectos legales, de contagio, reputacionales y operacionales, y destacamos las consecuencias negativas como multas y pérdidas económicas. Profundizamos en los siete pasos esenciales requeridos por la UIF-FGR y presentamos soluciones prácticas a través de productos patentados diseñados por expertos en ISO31000:2018, COSO, y Recomendaciones GAFI.

Además, incluimos una actualización crucial sobre el estado de la nueva ley especial para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en El Salvador, que sigue en proceso de estudio y modificación en la Asamblea Legislativa. Este artículo es una lectura obligatoria para profesionales en finanzas, contabilidad y cualquier individuo involucrado en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en El Salvador y América Central. Descubra cómo preparar su empresa para cumplir eficazmente con las normativas vigentes y aquellas en desarrollo, garantizando así un funcionamiento empresarial seguro y conforme a la ley.