En la actualidad, la prevención de lavado de dinero y activos se ha convertido en un desafío clave tanto para las empresas mercantiles como para el sector financiero. Es esencial contar con sistemas sólidos que permitan detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos a través de estas entidades. En este artículo, exploraremos qué es […]
La prevención de lavado de dinero y activos es un tema de vital importancia en la actualidad. Los delincuentes utilizan sofisticadas estrategias para ocultar y legitimar ganancias ilícitas, lo que representa una amenaza para la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de los países. En este artículo, exploraremos qué es la prevención de
Introducción: En la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, es crucial contar con estrategias eficaces que permitan identificar y mitigar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas. Una de las herramientas fundamentales utilizadas a nivel internacional es el Enfoque Basado en Riesgos (EBR). En este artículo, exploraremos en detalle qué
1. ¿Quién nombra un oficial de cumplimiento titular y suplente? Respuesta: El órgano de gobierno de mayor jerarquía u órgano de dirección equivalente del sujeto obligado supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero, nombrará al oficial de cumplimiento titular y suplente (Art. 63 del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del LDA/FT/FPADM). 2. ¿Quién
Preguntas Frecuentes De Las Empresas Sobre La Acreditación Y Registro Ante La UIF/FGR Leer más »
Has Escuchado alguna vez el proverbio Zen que dice: “Cuando el alumno está preparado aparece el Maestro” Puedo afirmarte que esto es muy cierto y la frase se refiere a que debes “estar dispuesto” a recibir el conocimiento que te hace falta en la consecución de un fin académico/técnico para el logro de un negocio o un
“Cuando el alumno está preparado aparece el Maestro” Leer más »
DIPLOMADO EN “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS plus+ Seguramente ya has escuchado la frase: “No pain, no gain” (Sin esfuerzo no hay recompensa), pero ¿qué significa? Quédate y te comento: el mundo actual exige de 3 a 4 veces más conocimientos que la década anterior, porque estamos en la era del conocimiento y ahora debes prepararte
Quiero contarte una historia En cierta ocasión fui invitado a presentar mis servicios de capacitación al gerente de recursos humanos de un consorcio empresarial de manufactura textil, esta compañía en su conjunto contaba con cuatro plantas de producción y un estimado de 10,000 empleados, administrar esa fuerza laboral requiere de mucho esfuerzo y energía de
LA IMPORTANCIA DE CAPACITAR AL PERSONAL GERENCIAL EN FINANZAS Leer más »
¿Porqué es de especial interés que te capacites en finanzas? Las finanzas son una parte esencial de cualquier empresa. Tienen un impacto en todas las decisiones estratégicas y actividades de la empresa, ya que permiten obtener el capital necesario para operar y crecer. Asimismo, proporciona la información necesaria para tomar decisiones sobre el uso del
PORQUE DEBEN ESTUDIAR FINANZAS LOS PROFESIONALES Y EMPRESARIOS Leer más »
Lo que toda persona no financiera debe saber Quiero contarte mi experiencia en la era digital desde el punto de vista financiero y su utilización en las empresas, así como puede ayudarte, también puede afectarte al ignorar como emplearla a favor de las actividades empresariales y de conocimiento a nivel personal. La era digital La
Es una pregunta muy frecuente en ámbito de los negocios y que muy pocas personas dentro de las empresas saben responder. Ahora te voy a dar un concepto que toda persona que labora en el área administrativa de una empresa debe manejar porque de manera directa o indirecta toma decisiones económicas y financieras que afectan
