| 1 | Leyes, Reglamentos y Tratados Internacionales LDA/FT/FPADM | 9 |
| 2 | Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF/FGR) | 7 |
| 3 | Políticas de Control para la Prevención del LDA/FT/FPADM | 9 |
| 4 | Metodología: Análisis de Operaciones Inusuales, Reportes a la UIF para la Prevención LDA/FT/FPADM | 7 |
| 5 | Metodología: Identificación y Evaluación de Eventos de Riesgo para la Prevención de LDA/FT/FPADM | 9 |
| 6 | Monitoreo de Eventos de Riesgo de LDA/FT/FPADM con Enfoque EBR | 8 |
| 7 | Análisis de Estados Financieros para la prevención LDA/FT/FPADM | 8.5 |
