Especialización en Oficial de Cumplimiento
| DATOS |
|---|
| Alumno/a: Iris Ivette Moz Mejia |
| Nombre de la Escuela: GMC International Business School |
| Nombre del Facilitador: MsC & Lic. Gonzalo Alberto Muñoz Sánchez |
| NÚMERO | MÓDULO | NOTA |
|---|---|---|
| 1 | Introducción A La Legislación Internacional En La Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiación Del Terrorismo | – |
| 2 | Instructivo De La Unidad De Investigación Financiera (UIF/FGR) | – |
| 3 | Políticas De Control Para La Prevención LDA/FT/FPADM | – |
| 4 | DNC: Plan De Capacitación Anual Para La Prevención LDA/FT/FPADM | – |
| 5 | Conocimiento Del Cliente (KYC) Y La Debida Diligencia | – |
| 6 | Análisis De Estados Financieros Para La Prevención LDA/FT/FPADM | – |
| NOTA FINAL | – |