| 1 | Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF/FGR) | 9.5 |
| 2 | Políticas de Control para la Prevención del LDA/FT/FPADM | 10 |
| 3 | Conocimiento del Cliente (KYC) y la Debida Diligencia | 10 |
| 4 | Metodología: Análisis de Operaciones Inusuales, Reportes a la UIF para la Prevención LDA/FT/FPADM | 10 |
| 5 | Metodología: Identificación y Evaluación de Eventos de Riesgo para la Prevención de LDA/FT/FPADM | 10 |
| 6 | Monitoreo de Eventos de Riesgo de LDA/FT/FPADM con Enfoque EBR | 10 |
| 7 | Evaluación del Riesgo Inherente | 9 |
| 8 | Evaluación del Riesgo Residual y de Controles | 10 |
| 9 | Análisis de Estados Financieros para la prevención LDA/FT/FPADM | 9 |
| 10 | Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado | 9.5 |
