Especialización en Oficial de Cumplimiento
| DATOS |
|---|
| Alumno/a: Marsy Ayleen Román Payés |
| Nombre de la Escuela: GMC International Business School |
| Nombre del Facilitador: MsC & Lic. Gonzalo Alberto Muñoz Sánchez |
| NÚMERO | MÓDULO | NOTA |
|---|---|---|
| 1 | Introducción A La Legislación Internacional En La Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiación Del Terrorismo | 8.5 |
| 2 | Conocimiento Del Cliente (KYC) Y La Debida Diligencia | 8 |
| 3 | Análisis Y Evaluación de Riesgo | 10 |
| 4 | Evaluación De Operaciones Inusuales Y Sospechosas | 9 |
| 5 | Plan De Capacitación En Cumplimiento | 9.5 |
| 6 | Análisis De Estados Financieros Para La Prevención LDA/FT/FPADM | 9.5 |
| 7 | Caso Final Integrador y Taller Práctico | 10 |
| NOTA FINAL | 9.1 |