| 1 | Introducción A La Legislación Internacional En La Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiación Del Terrorismo | 9 |
| 2 | Políticas de Control para la Prevención del LDA/FT/FPADM | 10 |
| 3 | DNC: Plan De Capacitación Anual Para La Prevención LDA/FT/FPADM | 10 |
| 4 | Conocimiento del Cliente (KYC) y la Debida Diligencia | 9.5 |
| 5 | Metodología: Análisis de Operaciones Inusuales, Reportes a la UIF para la Prevención LDA/FT/FPADM | 10 |
| 6 | Metodología: Identificación y Evaluación de Eventos de Riesgo para la Prevención de LDA/FT/FPADM | 9 |
| 7 | Monitoreo de Eventos de Riesgo de LDA/FT/FPADM con Enfoque EBR | 9.5 |
| 8 | Evaluación del Riesgo Inherente | 10 |
| 9 | Evaluación del Riesgo Residual y de Controles | 9 |
| 10 | Análisis de Estados Financieros para la prevención LDA/FT/FPADM | 8 |
