Fortalece el Cumplimiento Normativo con el Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
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Enfrenta los retos de la prevención del Lavado de Dinero y Activos (LDA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) con una formación práctica, especializada y 100% alineada a las exigencias del Instructivo UIF-FGR.
¿A quién está dirigido?
- Oficiales y Encargados de Cumplimiento.
- Empresas privadas, ONGs, fundaciones, partidos políticos, cooperativas y APNFD’s.
- Propietarios, gerentes, administradores, directores financieros y representantes legales.
- Auditores, contadores, abogados, consultores y asesores empresariales.
- Estudiantes de Derecho, Finanzas, Economía, Administración y Compliance.
¿Qué aprenderás?
- Interpretar y aplicar el Instructivo UIF-FGR.
- Implementar políticas de Debida Diligencia, KYC y reportes de operaciones inusuales y sospechosas (ROS).
- Desarrollar matrices de riesgos y planes anuales de control interno y auditoría.
- Fortalecer el rol del Encargado de Cumplimiento conforme a la normativa vigente.
- Diferenciar operaciones inusuales y sospechosas aplicando criterios claros.
Material Incluido
- Acceso a clases asincrónicas desde nuestra plataforma virtual.
- Manuales, guías prácticas y plantillas descargables.
- Certificación al finalizar el programa (mínimo 70% de aprobación).
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