El riesgo asociado al LDA/FT/FPADM se refiere a la posibilidad de que una institución financiera, empresa u organización sea utilizada como vehículo para llevar a cabo actividades de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este riesgo surge debido a la complejidad y sofisticación de las […]