El Diplomado Intensivo para Oficiales de Cumplimiento es tu oportunidad para cumplir con las normativas establecidas por la UIF en la prevención de lavado de dinero. Con 40 horas de formación profesional, este diplomado te proporcionará la experiencia necesaria para destacarte como un experto en el área de cumplimiento. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Solicita tu inscripción a través de WhatsApp.
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Diplomado en Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Activos
Este diplomado te proporcionará las herramientas y conocimientos avanzados para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A través de la matriz descriptiva AVC (Amenaza, Vulnerabilidad y Consecuencia), aprenderás a realizar una evaluación integral de riesgos, analizando tanto el riesgo inherente como el residual.
Te capacitarás en la implementación de controles adecuados para mitigar los riesgos identificados, y aprenderás a monitorear su efectividad mediante el análisis continuo de riesgos residuales. Este programa está diseñado para fortalecer las estrategias de prevención, garantizar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de los procesos dentro de tu organización.
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Evite multas, sanciones y riesgos asociados a incumplimientos regulatorios, así como observaciones de auditoría ante la UIF-FGR. Este programa no solo ayuda a cumplir con la normativa, sino que protege el activo más valioso de su empresa: su reputación.
Confíe en nuestra experiencia para guiar a su equipo hacia una cultura de cumplimiento robusta y consciente del entorno regulatorio actual. Más Información Click Aquí o escríbenos a WhatsApp:
¿Quieres llevar tu equipo de ventas al siguiente nivel? Con Ventas PRO 360° de GMC Business School, transforma a tus colaboradores en una fuerza de ventas imparable. Este programa integral combina estrategias avanzadas, técnicas de persuasión y un enfoque práctico para enfrentar los desafíos del mercado actual. Al integrar herramientas innovadoras y una metodología probada, Ventas PRO 360° capacita a tus vendedores para cerrar más ventas, entender profundamente al cliente y generar resultados sobresalientes que impactan en el crecimiento de tu negocio. ¡Haz que tu equipo de ventas se convierta en un verdadero motor de éxito!
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