📘 El ABC del Cumplimiento
Manual práctico para Oficiales de Cumplimiento y Gestores del Sistema de Prevención
¿Has sido recientemente nombrado Oficial de Cumplimiento y no sabes por dónde comenzar?
Este e-book estratégico es tu guía definitiva para ejercer tu función con claridad, ética y liderazgo.
- Desde el nombramiento hasta la acción operativa.
- Guía alineada a la Ley salvadoreña y estándares GAFI / ISO.
- Incluye ROS, matrices de riesgo, plan anual y más.
- Con modelos, ejemplos y plantillas descargables.
🎯 Ideal para:
- Oficiales de cumplimiento recién nombrados y quienes desempeñan el cargo actualmente.
- Consultores, abogados, auditores y asesores legales en compliance.
- Sujetos obligados del artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos: sociedades cooperativas, agentes de bienes raíces, entidades financieras, ONG, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles.
- Representantes legales y líderes institucionales.
“Más que un libro, una hoja de ruta práctica para proteger tu organización, actuar con ética y liderar el cumplimiento normativo con visión.”
Autor: MSc. Gonzalo Muñoz | Editorial: GMC International Business School | Edición digital 2025
