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Acerca del Libro
Descubre la guía definitiva para el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en El Salvador.
Lee una introducción de la Biblia del Oficial de Cumplimiento dando clic al enlace: LA BIBLIA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Este libro es una herramienta imprescindible para oficiales y encargados de cumplimiento en sectores financieros, cooperativos, empresas privadas, ONGs, asociaciones, fundaciones, partidos políticos y APNFD’s. Te ofrece análisis profundo, ejemplos prácticos y orientación clara para aplicar la normativa vigente en tu organización.
Contenido Destacado
- Más de 520 páginas de contenido técnico: Diseñado para ser práctico y aplicable por profesionales, empresarios, representantes legales y oficiales de cumplimiento.
- 200+ ejemplos prácticos: Implementables en empresas mercantiles y cooperativas financieras.
- Análisis exhaustivo del Instructivo UIF-FGR: Desglose de los 91 artículos del documento oficial, con interpretaciones claras y aplicables.
- Guía completa sobre Medidas de Debida Diligencia: Desde la identificación de riesgos inherentes hasta medidas simplificadas e intensificadas, con pasos prácticos para cada caso.
¿A quién va dirigido?
- Oficiales y encargados de cumplimiento en todos los sectores regulados.
- Propietarios de empresas, administradores, abogados, contadores, auditores y asesores empresariales.
- Aspirantes a roles de cumplimiento y estudiantes de derecho, economía, finanzas y administración.
- Toda persona interesada en la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados.
Beneficios Clave
- Cumplimiento normativo sólido con la LCLDA, LECAT y estándares internacionales como las recomendaciones del GAFI.
- Reducción de riesgos legales, reputacionales y operativos.
- Aplicación práctica de medidas de debida diligencia a través de ejemplos reales.
- Decisiones informadas para la gestión eficaz de riesgos.
¿Por qué elegir este libro?
Proporciona una guía completa para cumplir con las leyes vigentes y operativizar el Instructivo UIF-FGR, facilitando la implementación de políticas y procedimientos. Es la referencia ideal para quienes buscan proteger su organización y cumplir con las normativas de manera efectiva.
Obtén tu ejemplar hoy y lleva tu cumplimiento al siguiente nivel.
