“Práctica de la Debida Diligencia”
Claves para Combatir el Lavado de Dinero y Activos
Una Guía Completa para Empresas Privadas, personas naturales, ONGs, y el Sector Financiero y Cooperativo
Descubre la Clave para una Implementación Efectiva de la Debida Diligencia
En un mundo donde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo evolucionan constantemente, la necesidad de una debida diligencia efectiva nunca ha sido tan crucial. Nuestro libro, “Dominando la Debida Diligencia”, es su guía definitiva para navegar y aplicar las prácticas más eficientes en el sector empresarial y financiero.
¿Por Qué Este Libro es Indispensable para Usted?
- Fundamentos y Aplicación Práctica:
- Aprenda los fundamentos de la debida diligencia, desde sus definiciones básicas hasta su alcance y evolución histórica.
- Descubra cómo implementar estas prácticas en el día a día de su empresa, con un enfoque especial en las empresas mercantiles (privadas), sector cooperativo y financiero y todos los sujetos obligados.
- Marco Legal y Normativo:
- Entienda las leyes y normativas que rigen la debida diligencia, con un análisis detallado de la legislación tanto a nivel internacional como nacional, incluyendo las 40 recomendaciones del GAFI y ejemplos de aplicación practica en Latinoamérica
- Herramientas y Estrategias Efectivas:
- Domine herramientas como KYC y el monitoreo de transacciones, y explore cómo la tecnología y el big data pueden fortalecer sus estrategias de prevención.
- Preparación para el Futuro:
- Manténgase a la vanguardia con las tendencias futuras y desarrollos continuos en la lucha contra el lavado de dinero.
Lo Que Obtendrá:
- Estudios de Caso Reales: Aplique el conocimiento a través de ejemplos prácticos y reales y adóptelos en su negocio o empresa.
- Estrategias Efectivas y Mejores Prácticas: Aprenda de las estrategias que han demostrado ser efectivas en la prevención del lavado de dinero y activos.
- Desafíos y Soluciones Prácticas: Supere los desafíos comunes con soluciones innovadoras y prácticas.
Ideal Para:
- Oficiales de cumplimiento, titulares, suplentes y todo el personal de Prevención en LDA
- Propietarios de negocios, socios, inversionistas, representantes legales de empresas, apoderados legales.
- Gerentes, jefes de áreas responsables de aplicar la debida diligencia como el área de ventas, compras, servicio al cliente, área de negocios,
- Profesionales en finanzas, contabilidad, y administración de empresas.
- Asesores, Abogados, Auditores, Notarios, Contadores y Consultores independientes y APNFD´s
- Personal de ONG y del sector financiero y cooperativo.
- Toda persona que busque fortalecer sus conocimientos en prevención del lavado de dinero y activos.
¡Adquiera su Ejemplar hoy y sea parte de la solución en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo!
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Contenido
Capítulo 1: Fundamentos de la Debida Diligencia
Capítulo 2: Marco Legal y Normativo
Capítulo 3: Identificación de Riesgos
Capítulo 4: Herramientas de Debida Diligencia
Capítulo 5: Implementación de la Debida Diligencia
Capítulo 6: Debida Diligencia en la Práctica
Capítulo 7: Tendencias Futuras y Desarrollo Continuo
Conclusión: Aprendizajes Clave y Acciones Futuras
