PLAN DE CAPACITACIÓN

Plan Anual de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Activos (LDA/FT/FPADM):

📝Este plan anual de capacitación te ayudará a:

• Capacitar a tu personal en las mejores prácticas para prevenir el LDA/FT/FPADM.
• Cumplir con las normas y regulaciones de la UIF-FGR.
• Fortalecer la confianza de tus clientes y colaboradores.
• Minimizar el riesgo de multas y sanciones.

📝¿Qué incluye el plan?

• Módulos de capacitación sobre:
  • Definiciones y conceptos clave de LDA/FT/FPADM.
  • Marcos regulatorios nacionales e internacionales.
  • Procedimientos internos de prevención y detección.
  • Señales de alerta y casos prácticos.
• Material de apoyo:
  • Manuales, guías y presentaciones.
  • Casos de estudio y ejercicios prácticos.
• Evaluación y seguimiento:
  • Pruebas de conocimiento al finalizar cada módulo.
  • Monitoreo y evaluación del impacto de la capacitación.

🎯¿A quién está dirigido?

• Todo el personal de la empresa:
  • Gerentes y directivos.
  • Empleados de áreas operativas, administrativas y comerciales.
  • Personal nuevo durante la inducción.

📝¿Por qué es importante la capacitación?

• El LDA/FT/FPADM es un delito grave con consecuencias legales y financieras.
• Las empresas tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control.
• La capacitación es clave para que el personal conozca sus responsabilidades y pueda actuar de forma efectiva.

¿Cómo adquirir el plan?

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✅Protege tu empresa, capacita a tu personal.

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