📘 Acerca del Libro
🔥 ¡Anticípate a la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos!
Aprende a analizar, tomar decisiones y aplicar correctamente el Instructivo UIF-FGR.
💡 Evita sanciones y protege tu reputación profesional.
📗 Libro: “Análisis e Interpretación del Instructivo UIF-FGR”
👉 Domina el Instructivo UIF-FGR y transforma tu carrera en cumplimiento.
🚨 El cumplimiento normativo ya no es solo un requisito…
es la diferencia entre avanzar o quedarse atrás.
🧭 Descripción General
Descubre la guía más completa y actualizada para profesionales del cumplimiento en El Salvador.
Este libro, conocido como “La Biblia del Oficial de Cumplimiento”, se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes buscan aplicar de forma correcta, práctica y estratégica las disposiciones del Instructivo UIF-FGR.
Redactado con un lenguaje claro, didáctico y profundo, esta obra permite entender, interpretar y ejecutar las normativas que regulan la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
📘 Contenido Destacado
- Más de 520 páginas de conocimiento técnico aplicable en entornos empresariales, financieros y cooperativos.
- Más de 200 ejemplos prácticos y casos reales, adaptados a la realidad salvadoreña.
- Análisis artículo por artículo del Instructivo UIF-FGR, con explicaciones detalladas y contextualizadas.
- Guía completa sobre Medidas de Debida Diligencia (MDD): desde la identificación del riesgo inherente hasta medidas simplificadas, estándar e intensificadas.
🏛️ Sectores definidos por la nueva ley
Este libro está diseñado para todos los sujetos obligados y sectores sensibles al riesgo de lavado de dinero, entre ellos:
🏦 Casas de préstamos
💍 Joyeros y comerciantes de metales preciosos
🤝 Cooperativas financieras y de ahorro y crédito
🏢 APNFD’s (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)
🏠 Empresas inmobiliarias, contadores, abogados, notarios y consultores
💼 Otros sectores sensibles al LDA/FT/FPADM
🎯 Beneficios Clave
- Cumplimiento sólido con la LCLDA, la LECAT y las Recomendaciones del GAFI.
- Reducción de riesgos legales, reputacionales y operativos.
- Aplicación práctica de medidas de debida diligencia con ejemplos reales.
- Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en tu organización.
- Toma de decisiones informadas y estratégicas frente a riesgos normativos.
💡 ¿Por qué elegir este libro?
Porque no se limita a explicar el instructivo sino, sino que te enseña a aplicarla con criterio, evidencia y profesionalismo.
Su contenido convierte el cumplimiento normativo en una práctica accesible, operativa y alineada con los más altos estándares internacionales.
Ideal para oficiales de cumplimiento, auditores, empresarios, abogados y consultores, este libro te ayudará a proteger tu organización, evitar sanciones y fortalecer tu reputación profesional.
📖 Obtén tu ejemplar hoy y lleva tu cumplimiento al siguiente nivel.
Convierte la normativa en conocimiento práctico, y el conocimiento en acción.
